Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"<BR>10.07.2023 10:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 7</P>
<P>заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш» </P>
<P>
</P>
<P>г. Анжеро-Судженск                                                                                            10.07.2023 г.</P>
<P>протокол составлен 10.07.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют: Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь:  Иванов М.В.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют четверо членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.    Рассмотрение предложений:</P>
<P>1.1.	Об избрании единоличного исполнительного органа (генеральный директор) общества и включении кандидатов на должность Генерального директора в бюллетени для голосования;</P>
<P>1.2. 	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества.</P>
<P>1.3. 	О количественном составе нового Совета директоров и включении кандидатов в новый состав Совета директоров в бюллетени для голосования;</P>
<P>1.4. 	Об одобрении крупной сделки;</P>
<P>                                                                       Докл:   С.С. Альков</P>
<P>2. 	 Принятие решения:</P>
<P>2.1.	Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;</P>
<P>2.2.    О перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.</P>
<P>                                                                       Докл:   С.С. Альков</P>
<P>
</P>
<P>3. Прочее.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня.   Результаты голосования – единогласно. </P>
<P>
</P>
<P>        1. По первому вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: что в соответствие с требованиями  законодательства, в Совет директоров   поступили предложения:</P>
<P>
</P>
<P>- по п.1.1. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:</P>
<P>избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Печерина Романа Геннадьевича и включить его кандидатуру в бюллетень для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>- по п.1.2. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:</P>
<P>досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>- по п.1.3. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:</P>
<P>избрать Совет директоров в количественном составе 5 (пяти) человек и включить в бюллетень для голосования по составу Совета директоров, кандидатов согласно списка в предложении.</P>
<P>
</P>
<P>- по п.1.4. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:</P>
<P>одобрить крупную сделку. </P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения предложений Совет директоров</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:  </P>
<P>1.1.  Включить в бюллетень для голосования по выборам и утверждению Генерального директора Общества следующих кандидатов в количественном составе 1 (один) человек:</P>
<P>1.	Печерин Роман Геннадьевич.</P>
<P>
</P>
<P>1.2. Включить в бюллетень для голосования вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>1.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам  нового состава  Совета директоров Общества кандидатов согласно списка в предложении в количественном составе 5 (пять) человек:</P>
<P>
</P>
<P>1.4. Включить в бюллетень для голосования вопрос об одобрении крупной сделки </P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.</P>
<P>Результаты голосования – единогласно. </P>
<P>
</P>
<P>2. По второму вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: что в соответствие с требованиями  законодательства, в Совет директоров   поступили 3 предложения, по вопросам организации и проведения общего собрания акционеров назначенного на 08.08.2023г. и включению вопросов в повестку дня общего собрания от Совета директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения предложений Совет директоров</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:  </P>
<P>
</P>
<P>2.1.  Включить в повестку дня внеочередного общего собрания следующие вопросы: </P>
<P>1.	Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.</P>
<P>2. 	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества..</P>
<P>3. 	Избрание членов Совета директоров общества.</P>
<P>4. Одобрение крупной сделки. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.</P>
<P>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления:</P>
<P>- годовой отчет Общества; </P>
<P>- заключение  аудитора;</P>
<P>- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;</P>
<P>- сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах на должность Генерального директора, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; </P>
<P>- проект Договора;</P>
<P> - проект решения общего собрания акционеров;</P>
<P>Секретарю Совета директоров обеспечить наличие указанных материалов до 09.07.2023г.</P>
<P>Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</P>
<P>-    согласно   ст.   52   ФЗ   «Об   акционерных   обществах»   с   информацией   (материалами),   подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в бухгалтерии завода по адресу:  Кемеровская область, г.  Анжеро-Судженск, ул.  Войкова, 6а, ОАО «Анжеромаш», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни: с 10-00 до 17-00 ч.</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.</P>
<P>Результаты голосования – единогласно. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров                                                       С.С. Альков </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров						 М.В. Иванов</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. ВрИО Генерального директора ______________ Печерин Роман Геннадьевич</P>
<P>3.2. Дата подписи: 10.07.2023 г.                 М.П. </P>